Ngày 16/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Lam nguyên là nhân viên ngân hàng Eximbank về tội ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’. Tuy nhiên, sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Thị Lam tại phiên tòa ngày 16/5
Bị cáo Nguyễn Thị Lam tại phiên tòa ngày 16/5

Trước đó, phiên tòa xét xử được ấn định vào ngày 26/4 cũng bị hoãn do có đơn xin hoãn phiên tòa của Ngân hàng Eximbank.

Nguyễn Thị Lam (SN 1987, trú xã Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An) nguyên là nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương.

Theo kết luận cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, từ năm 2012 đến 2016, Nguyễn Thị Lam đã lợi dụng lòng tin của khách hàng, lừa dối khách hàng ký các lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền.

Tổng số tiền lừa đảo, chiếm đoạt lên đến hơn 50 tỷ đồng trong tài khoản tiền gửi tiết kiệm của 6 khách hàng VIP.

Các nạn nhân gồm: ông Nguyễn Tiến Nam (SN 1962, trú thị trấn Đô Lương) bị rút khỏi tài khoản tiết kiệm hơn 31, 6 tỷ đồng và 855 triệu đồng tiền mặt; bà Nguyễn Thị Kiều Hương (SN 1962, trú huyện Đô Lương) bị rút hơn 10,7 tỷ đồng tiền tiết kiệm; bà Võ Thị Hương (SN 1975, trú thị trấn Đô Lương) bị rút 5,9 tỷ đồng;

Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1963, trú thị trấn Đô Lương) bị rút hơn 350 triệu đồng; ông Trương Đức Cầm (sống ở Tiệp Khắc) bị rút 500 triệu đồng và bà Lê Thị Dung (SN 1957, trú xã Đà Sơn, Đô Lương) bị rút 20 chỉ vàng trong sổ tiết kiệm vàng gửi tại Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương.

Sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Thị Lam đã hoàn trả cho ông Nguyễn Tiến Nam 4,7 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt còn lại, Lam dùng để tiêu xài cá nhân, xây dựng nhà cửa, trả nợ, đầu tư làm ăn nhưng bị thua lỗ.

Sáu khách hàng trên được xác định là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Số tiền hơn 45 tỷ đồng mà Nguyễn Thị Lam chiếm đoạt được xác định là của Ngân hàng Eximbank.

Cơ quan điều tra xác định chính sự chỉ đạo, quản lý lỏng lẻo của Giám đốc Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương Đặng Đình Hồng (SN 1973) và các nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương và Eximbank Chi nhánh Vinh đã khiến Nguyễn Thị Lam dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội, rút, chuyển tiền mặc dù sổ tiết kiệm khách hàng đang giữ, khách hàng không có mặt.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Thị Lam khai nhận đã dùng 2,1 tỷ đồng trong số tiền đã chiếm đoạt để xây nhà cho bố mẹ chồng tại phường Hưng Dũng, TP Vinh. Ông Lương và bà Yến được triệu tập tới phiên tòa hôm nay với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.Tuy nhiên, hai người này vắng mặt.

Đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An tại phiên tòa cho rằng sự vắng mặt của ông Nguyễn Huy Lương, bà Lê Thị Yến sẽ ảnh hưởng đến quá trình xét hỏi, làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Lam. Do vậy, kiểm sát viên đề nghị hoãn phiên tòa.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Lam cho rằng, sự có mặt của ông Nguyễn Huy Lương và bà Lê Thị Yến tại phiên tòa là cần thiết nên cũng đề nghị hoãn phiên tòa.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa và sẽ đưa ra xét xử vào thời điểm khác.

Bị cáo Nguyễn Thị Lam được nhận vào làm nhân viên ngân quỹ tại Phòng giao dịch Đô Lương, Ngân hàng Eximbank chi nhánh TP. Vinh vào tháng 3/2011. Làm nhiệm vụ thu chi tiền mặt, kiểm tra hồ sơ cho vay vốn của khách hàng, huy động vốn, cho vay theo chỉ tiêu…

Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, nhiều người nhận thấy Lam giàu lên bất thường. Với nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng nhận thấy Lam có nhiều dấu hiệu của tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” nên tiến hành điều tra.

Ngày 19/9/2016, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án. Ngày 21/9/2016, Lam ra đầu thú và khai báo thành khẩn các hành vi phạm pháp.

Ngày 24/9/2016, Đặng Đình Hồng (SN 1973), nguyên Giám đốc Phòng Giao dịch Eximbank Đô Lương đã bị bắt khẩn cấp”. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng khởi tố các bị can còn lại.

Hồ Lài

Nguồn: GD&TĐ

Chia Sẻ

CLIP HAY

Ad will display in 10 seconds